Un’approfondita analisi multi-practice della compliance e una lunga esperienza al servizio dei clienti.
Il team coordinato dai Partner Andrea Fedi, Marco Penna e Niccolò Bertolini Clerici, ha maturato una notevole esperienza nell’ambito della compliance bancaria e assicurativa e una profonda conoscenza delle tematiche relative alla normativa anticorruzione e al D.Lgs. 231/2001.
I professionisti del Dipartimento si occupano di compliance nella più ampia accezione del termine, valutando ogni aspetto della governance aziendale e degli obblighi regolamentari.
La consulenza offerta riguarda sia la fase di due diligence in soggetti regolati, sia la stesura o revisione di tutta la documentazione necessaria per assicurare tanto la conformità alla normativa, quanto la prevenzione di possibili rischi. Il gruppo gestisce inoltre processi di audit legale e di auto-valutazione, internal investigation e/o vicende legate a ispezioni e a indagini difensive da parte delle autorità di controllo.
L’approccio adottato mira a coniugare le esigenze di applicazione della disciplina, con gli obiettivi complessivi del cliente nel settore societario, giuslavoristico e amministrativo.
DA SEGNALARE:
- consulenza nella fase di due diligence;
- strutturazione e redazione della documentazione necessaria alla compliance aziendale;
- redazione, integrazione o revisione di Modelli 231 e relativa pareristica;
- gestione di processi di audit;
- consulenza relativa a ispezioni e investigazioni di autorità di controllo;
- consulenza e assistenza in caso di indagini 231 (inclusi i relativi procedimenti disciplinari) e remedial actions;
- consulenza e assistenza per attività di indagini audit o forensic;
- partecipazione a Organismi di Vigilanza istituiti ex D.l.gs. n. 231/2001;
- servizi di formazione.